закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)

Статья 6 федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ
определен перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю.

предлагается дополнить перечень операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков (например Payoneer).

Росфинмониторинг
будет определять перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10504524

Чем это грозит? В принципе - ничем, если вы и раньше платили налоги с поступавших сумм.

Отредактировано Лис (2018-06-15 15:40:57)